新北洋(002376) - 第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2025-036 山东新北洋信息技术股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议通 知于 2025 年 9 月 23 日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事，会议于 2025 年 10 月 10 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号行政办公楼一楼会议室以现场结合通讯 方式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长宋森先 生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规 范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议： 一、审议并通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 审议事项一：修订《公司章程》 审议事项一：修订《董事会秘书工作细则》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 审议事项二：修订《股东会议事规则》 表决结果：9 票同 ...