新北洋(002376) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2025-038 山东新北洋信息技术股份有限公司 2、股东大会的召集人：董事会 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会 议于 2025 年 10 月 10 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号新北洋行政办公楼一楼 会议室以现场结合通讯方式召开，会议决定于 2025 年 10 月 28 日召开公司 2025 年第 一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用 中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政 ...