新北洋(002376) - 关于修订《公司章程》及调整部分管理制度的公告

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2025-037 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及调整部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召开 第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》等议案。 根据《公司法》、《证券法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、 《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规 及规范性文件的最新制定和更新情况，结合公司实际情况，对《公司章程》及其他制度予 以调整。 《公司章程》具体修订情况如下： | 《公司章程》 | | | --- | --- | | 修订前 | 修订后 | | 第二条 山东新北洋信息技术股份有限公司系依照《公司 | 第二条 山东新北洋信息技术股份有限公司系依照《公司 | | 法》和其他有关规定成立的股份有限公司（下称"公司"）。 | 法》和其他有关规定成立的股份有限公司（下 ...