美好医疗(301363) - 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025-066 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞任情况 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公 司董事周道福先生的书面辞职报告。因工作安排原因，周道福先生申请辞去公司 非独立董事职务。周道福先生辞任后将继续担任公司副总经理职务，周道福先生 的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不存在应履行而未履行的公 开承诺，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 二、选举职工代表董事情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司于2025年10 月10日召开了职工代表大会。经与会职工代表认真审议与民主选举，一致同意选 举周道福先生（简历附后）为公司第二届董事会职工代表董事，任期至第二届董 事会届满之日止。 周道福先生原为公司第二届董事会非职工代表董事，变更为第二届董事会职 工代表董事后，公司第 ...