新北洋(002376) - 《董事会审计委员会年报工作制度》（2025年10月修订）

山东新北洋信息技术股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 董事会审计委员会年报工作制度 第一条 为完善山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制，进 一步提高公司信息披露质量，根据中国证监会的有关规定以及《山东新北洋信息技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东新北洋信息技术股份有限公司信息披露 管理制度》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本工作制度。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法 规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体 利益。 第三条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管部门关 于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 公司董事会秘书、财务负责人（财务总监）负责组织协调审计委员会与年审 注册会计师的沟通，为审计委员会在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 第五条 审计委员会应与为公司提供年报审计的会计师事务所协商确定公司年报审计 工作的时间安排，并在年审注册会计师进场前审阅公司财务部门编制的年度财务会计报 表，形成书面意见并由相关当事人签字。 第六 ...