新北洋(002376) - 《董事离职管理制度》（2025年10月制定）

第一条 目的为规范山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事离职程序，明确董事离职后的责任义务，保障公司治理稳定及中小股东权益， 防范因董事离职引发的法律风险与承诺违约，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《山东新北洋信息技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司所有董事，包括非独立董事、独立董事以及 职工代表董事。 第二章 离职情形 第三条 本制度所规定的董事离职包含情形： 1、董事任期届满未连选连任的； 董事离职管理制度 山东新北洋信息技术股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 2、董事任期届满前主动辞职的； 3、公司股东会或者职工代表大会解任的； 4、法律法规或《公司章程》规定的其他情形。 第三章 离职程序 第四条 辞职程序 董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，说明辞职原因及生效时间。 如因董事辞职导致董事会成员低于法定人数，该董事的辞职报告应在下任董 事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。 独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员三分之一或独立董事中没 有会计专业人士或不符合其他法定要求 ...