新北洋(002376) - 《对外投资管理制度》（2025年10月修订）

对外投资管理制度 山东新北洋信息技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保 值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《山东新北洋信息技术股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司具体情况制定本制度。 第五条 本制度适用于公司及合并报表范围内全资子公司、控股子公司（以下 简称"子公司"）的一切对外投资行为。 第二章 对外投资审批权限 第六条 公司应严格按照《公司章程》规定的权限履行对外投资的审批程序。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司将货币资 金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、 土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第三条 本制度旨在建立公司有效的投资管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力 ...