新北洋(002376) - 《分子公司管理制度》（2025年10月修订）

分子公司管理制度 山东新北洋信息技术股份有限公司 分子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "母公司"）子公司、分公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和 投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体产业构架及业务发展需要而投 资设立的具有独立法人资格主体的公司，包括： （一）全资子公司，是指公司直接或间接投资且在该子公司中持股比例为 100%。 （二）控股子公司：是指公司持股在 50%以上，或未达到 50%但能够决定 其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的子公 司。包括全资子公司的控股子公司、控股子公司的全资子公司和控股子公司。 本制度所称分公司是指由公司或子公司投资注册但不具有法人资格的分支 机构。 第三条 公司与子公司之 ...