浙富控股(002266) - 第六届董事会第二十一次会议决议公告

浙富控股集团股份有限公司 证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2025-070 - 1 - 第六届董事会第二十一次会议决议公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议于 2025 年 9 月 28 日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出会议通知，并于 2025 年 10 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加会议董事 10 人，实际参 加会议董事 10 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。会议由董事长孙毅先生主持，会议审议通 过了以下议案： 一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举代表公司执 行公司事务董事的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》规定，董事 会同意选举孙毅先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自 本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 二、会议以 1 ...