泰福泵业(300992) - 第四届董事会第十九次会议决议公告

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 10 月 10 日下午 16:00 在公司三楼会议室以 现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长陈宜文先生主持，会议通知已于 2025 年 10 月 10 日以电子邮件的方式发出，经全体董事一致同意豁免本次董事会通知 时限。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中董事林慧女士、吴培祥先生、 周文斌先生、独立董事高江伟先生、滕盼盼女士以通讯方式参与表决）。公司高 级管理人员列席会议。 公司董事会同意补选第四届董事会审计委员会成员、提名委员会成员及召集 人，任期至第四届董事会届满之日止。调整后各专门委员会组成情况如下： （1）战略委员会成 ...