矽电股份(301629) - 关于董事会换届选举的提示性公告

证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-036 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 将于 2025 年 11 月 28 日届满，公司拟开展第三届董事会换届选举工作（以下简 称"本次换届选举"）。 2024 年 12 月 27 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）发 布《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》公告，要求上市公司 应当在 2026 年 01 月 01 日前，按照《公司法》《国务院关于实施〈中华人民共 和国公司法〉注册资本登记管理制度的规定》及证监会配套制度规则等规定，在 公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权， 不设监事会或者监事。 鉴于上述原因，公司本次换届选举中监事会暂不换届，公司第二届监事会仍 需按法律、行政法规和证监会原有制度要求履行监事会职责，至届满为止。 为切实维护和保障公司股东特别是中小股东的提案权、董事提名权等 ...