中国国航(601111) - 中国国际航空股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。 证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2025-044 中国国际航空股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议（以 下简称"本次会议"）的通知和材料于近日以电子通讯等方式发出。本次会议于 2025 年 10 月 10 日以书面议案方式召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）关于选举刘铁祥先生为董事长的议案 2 选举刘铁祥先生为公司董事长，同时担任董事会战略和投资委员会主任、提 名委员会主任、航空安全委员会委员。 （二）关于变更公司在香港联交所授权代表的议案 表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。 批准公司在香港联合交易所有限公司授权代表由马崇 ...