明志科技(688355) - 苏州明志科技股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-035 苏州明志科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召 开了 2025 年第一次临时股东大会，并于同日召开职工代表大会，选举产生了公 司第三届董事会成员。公司于 2025 年 10 月 10 日召开了第三届董事会第一次会 议，选举了董事长、设立了专门委员会并选举委员、聘任高级管理人员。现将相 关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事换届选举情况 2025 年 10 月 10 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东大会，采用累积投 票制选举吴勤芳先生、邱壑先生、范丽女士为公司第三届董事会非独立董事，选 举成波先生、王传洋先生、何艳女士为公司第三届董事会独立董事。同日，公司 召开职工代表大会，选举吴劼远先生担任公司第三届董事会职工代表董事。上述 7 名董事共同组成公司第三届董事会，任期自 202 ...