恒兴新材(603276) - 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-077 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修 订<公司章程>及相关议事规则的议案》、《关于修订和制定部分公司治理制度 的议案》等议案；召开了第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监 事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。为符合对上市公司的规范要 求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规及规范性文件 的规定，公司拟取消监事会，并相应修订《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及相关议事规则，同时修订并制定公司部分 治理制度。现就相关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《 ...