中国金融发展(03623) - 提名委员会职权范围
CHINA SUCCESS FINANCE GROUP HOLDINGS LIMITED 中國金融發展(控股)有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) 提名委員會職權範圍 (於二零一三年十月十八日採納並分別於二零一九年三月十五日及二零二五年八月二十八日修訂) 中國金融發展(控股)有限公司 提名委員會職權範圍(於二零一三年十月十八日採納並分別於二零一九年三月十五 日及二零二五年八月二十八日修訂) 成立 2. 委員會人數不少於三名,成員由董事會不時委任。委員會大部份成員應為本公司 獨立非執行董事。委員會至少須有一名不同性別的成員。 3. 委員會主席由董事會委任,並由董事會主席或獨立非執行董事擔任主席。 4. 委員會會議之法定人數須為兩名成員。 5. 本公司之公司秘書須擔任委員會秘書。委員會秘書或(如其缺席)其代表或委員 會任何一名成員須為委員會會議之秘書。 7. 委員會獲董事會授權,宗旨為確保董事會成員委任之過程公平及具透明度,尤其 協助董事會物色合適人選及提出建議,以供董事會及本公司股東考慮。 8. 委員會須直接向董事會匯報其決定或建議,惟有法律或監管規定對此有限制者除 外(例如因監管規定限制披露)。 9. ...