金岭矿业(000655) - 第十届董事会第十次会议决议公告

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－038 山东金岭矿业股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次 会议通知于 2025 年 9 月 29 日以专人书面送达、电子邮件的方式发出，2025 年 10 月 10 日 10:00 在公司二楼会议室召开，会议由董事长迟明杰先生主持， 公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参 加表决董事九名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章 程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1.审议通过 2025 年第三季度报告的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》 （公告编号：202 ...