金岭矿业(000655) - 股东会议事规则

山东金岭矿业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保 证股东会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《山东金岭矿业股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日 起两个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定 人数的三分之二时； （二）公 ...