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金岭矿业(000655) - 关于修订《董事会议事规则》部分条款的公告

| | 进行并作出决议,并由参会董事签字。 | | --- | --- | | 第十四条 有关公司中、长期规划由董事长 | 第十四条 有关公司中、长期规划由董事长 | | 负责组织拟订;公司年度发展计划、生产经营计 | 负责组织拟订;公司年度投资计划、生产经营计 | | 划由总经理负责组织拟订。方案由董事长向董事 | 划由总经理负责组织拟订。方案由董事长向董事 | | 会提出。 | 会提出。 | | 第十六条 有关公司董事、总经理、副总经 | 第十六条 有关公司董事、总经理、副总经 | | 理、财务负责人及其他高级管理人员的报酬和支 | 理、财务负责人及其他高级管理人员的报酬和支 | | 付方式的议案,由董事会秘书负责组织拟订,并 | 付方式的议案,由董事会秘书负责组织拟订,并 | | 由其向董事会提出。 | 由薪酬与考核委员会向董事会提出。 | | 第十八条 有关公司的重大投资项目;重大 | 第十八条 有关公司的重大投资项目;重大 | | 资产收购、出售、兼并、置换,由董事长负责组 | 资产收购、出售、兼并、置换,由董事长负责组 | | 织拟订,并应按照如下程序进行: | 织拟订,并按照如下程序进行: | ...