ST晨鸣(000488) - 第十届董事会第二十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十一次临 时会议通知于 2025 年 10 月 5 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2025 年 10 月 10 日以通讯方式召开。会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。本次董事会的召开 符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会董事认真审议了本次会议的各项议案，形成会议决议如下： 一、审议通过了《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》 为全面贯彻落实新《中华人民共和国公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司 规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员 会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等法律 法规、规范性文件的规定，公司拟调整治理结构，不再设置监事会和监事，监事会的职 权由公司董事会审计委员会承接，与监事会相关的公司制度相应废止，同时，公司结合 实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订。 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审 ...