天润工业(002283) - 第六届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-049 天润工业技术股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 一、会议召开情况 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 7 日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第二十四次会 议的通知，会议于 2025 年 10 月 10 日在公司会议室以现场和通讯表决相 结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，其中，独立董事曲国霞女士、孟红女士、姚春德先生以通 讯表决的方式出席会议。公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记 机关办理修改《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等相关手续，相 关变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 1 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...