龙源电力(001289) - 龙源电力集团股份有限公司第五届董事会2025年第5次会议决议公告

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-052 龙源电力集团股份有限公司 第五届董事会 2025 年第 5 次会议决议公告 本次会议经审议，形成决议如下： 1.审议通过《关于修订龙源电力集团股份有限公司章程及配套制度的议案》 董事会同意公司根据监管新规修订《公司章程》及公司《股东会议事规则》 《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会战略委员会议事 规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》 《董事会可持续发展委员会议事规则》《信息披露事务管理规定》《A 股募集 资金管理办法》等配套制度；同意授权董事长于上述修订制度生效后，根据本 次修订内容对公司其他管理制度进行相应修订；同意将《公司章程》《股东会 议事规则》《董事会议事规则》修订方案提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"龙源电力"）第五届 董事会 2025 年第 5 次会议（以下简称"本次会议"）已 ...