ST晨鸣(000488) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000488 200488 证券简称： ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号 2025-054 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 本次股东大会的召开已经公司第十届董事会第二十一次临时会议审议通过。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 14:00 （2）网络投票时间为： 采用交易系统投票的时间：2025 年 10 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 采用互联网投票的时间：2025 年 10 月 28 日 9:15—15:00 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 6、股权登记日：A 股股权登记日为 2025 ...