ST晨鸣(000488) - 关于修订公司相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召开 第十届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于调整公司治理结构并修订<公司章 程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则> 的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》，具体内容如下： 一、调整公司治理结构并修订《公司章程》情况 为全面贯彻落实新《中华人民共和国公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司 规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委 员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等 法律法规、规范性文件的规定，公司拟调整治理结构，不再设置监事会和监事，监事会 的职权由公司董事会审计委员会承接，与监事会相关的公司制度相应废止，同时，公司 结合实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订，具体修订内容详见附件一修订对照表。 证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-05 ...