ST晨鸣(000488) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：000488 200488 证券简称： ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-058 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 独立非执行董事候选人张志元先生、罗新华先生、万刚先生已取得独立董事资格证 书，孔鹏志先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次上市公司独立 董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立非执行董事候选人尚需 经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。股东大 会将采用累积投票制进行表决，当选董事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代 表董事（执行董事）共同组成第十一届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起 计算。 公司第十一届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计不会超过董事总数的二分之一，独立非执行董事人数不低于董事会成员总数 的三分之一。 二、其他说明 为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定，在新一届董 事就任前，公司第十届董事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司 章程》的规定继续履行董事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。 关于董事 ...