农心科技(001231) - 农心作物科技股份有限公司内部控制管理制度

农心作物科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为强化农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司")内部管理， 实现公司治理目标，完善公司各专业系统的风险管理和流程控制，保障公司经营 管理的安全性和财务信息的可靠性，提高经营效率和风险管理水平，根据中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部 控制基本规范》等有关法律、法规、规范性文件及《农心作物科技股份有限公司 章程（草案）》（以下简称"《公司章程》"）等公司规章制度，制定本制度。 第二条 本制度用于指导公司各控制系统的完善和改进，管理和评估公司内 部各控制系统的有效和完整。内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现 发展战略。 第三条 公司应当完善内部控制制度，确保董事会及其专门委员会、股东会 等机构合法运作和科学决策，建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培 育良好的企业精神和内部控制文化，创造全体职工充分了解并履行职责的环境。 公司董事会应当对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 公司应当建立健全印章管理制度，明确印章的保 ...