ST晨鸣(000488) - 董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年10月）

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025年10月10日经第十届董事会第二十一次临时会议批准） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立非执行董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、 公司股份上市地证券交易所（包括但不限于香港联合交易所有限公司（以下简称"香港 联交所"）及深圳证券交易所）的有关证券或股票上市规则（统称"上市规则"）及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是根据《公司章程》规定设立的董事会专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及经董事会聘任的其他高级管 理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立 ...