ST晨鸣(000488) - 董事会战略与可持续发展委员会实施细则（2025年10月）

董事会战略与可持续发展委员会实施细则 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 （2025年10月10日经第十届董事会第二十一次临时会议批准） 第一章 总则 第一条 为适应山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略与可持 续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，持续完善公司治理结构，规范公司董 事会战略与可持续发展委员会组织机构、明确战略与可持续发展委员会的职责权限，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是根据《公司章程》规定设立的董事会专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展及ESG工作进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立非执行 董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主 ...