ST晨鸣(000488) - 董事会提名委员会实施细则（2025年10月）

（2025 年 10 月 10 日经第十届董事会第二十一次临时会议批准） 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、公司股份上市地证券交易所（包括 但不限于香港联合交易所有限公司及深圳证券交易所）的有关证券或股票上市规则（统 称"上市规则"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会提名委员会是根据《公司章程》规定设立的董事会专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立非执行董事占两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立非执行董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 董事会提名委员会 ...