天润工业(002283) - 独立董事工作制度

天润工业技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《天润工业技术股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并 1 应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至 少包括一名会计专业人士。 公司董事 ...