龙源电力(001289) - 龙源电力集团股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则

第一章 总则 第一条 为了规范龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会薪酬与考核委员会的组织、职责及工作程序，进一步 建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，确保 公司内部控制的有效性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《龙源电力集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《龙源电力集团股份 有限公司董事会议事规则》及适用的监管规定，制定本规则。 龙源电力集团股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 第二条 薪酬与考核委员会由董事会设立，是董事会下辖的专 业委员会，向董事会汇报工作，并对董事会负责。 薪酬与考核委员会履行职责，应遵守适用法律法规、公司股 票上市地上市规则、《公司章程》及本规则的要求。 第二章 组成和职权 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数； 其中设主任委员一名，主任委员应由独立董事担任。 — 1 — 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体 ...