龙源电力(001289) - 龙源电力集团股份有限公司董事会议事规则

龙源电力集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了确保龙源电力集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范化运作，提高董事会的工作效率和依法科学决 策水平，规范董事会的组成、职责、权限和运作程序，维护公 司利益和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准 则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等境内外 监管法规和《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本规则。 第二章 董事会的职权和责任 第二条 董事会按照《公司章程》规定行使职权，负责召 集股东会，向股东会报告工作，执行股东会的决议，对股东会 负责。 第三条 董事会行使下列主要职权： （一）召集股东会会议，并向股东会报告工作； — 1 — 标、除发行公司债券或其他证券及上市以外的融资方案； （四）决定公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本的方案； （七）制订发行公司债券或其他证券及上市的方案； （八） ...