龙源电力(001289) - 龙源电力集团股份有限公司审计委员会议事规则

龙源电力集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为加强龙源电力集团股份有限公司(以下简称"公 司"）审计与风险管控工作，进一步强化董事会审计委员会监督 作用，确保公司财务信息的真实性及内部控制的有效性，根据 《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《龙源电力集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《龙源电力集团 股份有限公司董事会议事规则》及适用的监管规定，制定本规则。 第二条 审计委员会由董事会设立，是董事会下辖的专业委员 会，对公司财务以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合 法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 审计委员会履行职责，应遵守适用法律法规、《公司章程》 及本规则的要求。 第三条 公司保障审计委员会的知情权，及时向审计委员会提 供必要的信息和资料，以便审计委员会对公司财务状况和经营管 理情况进行有效的监督、检查和评价。 — 1 — 第二章 董事会审计委员会的组成 第四条 审计委员会由三名非执行董事组成，其中独立董事占 多数。审计委员会 ...