中国电影(600977) - 中国电影第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2025-043 中国电影产业集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国电影产业集团股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2025 年 10 月 10 日以现场方式召开，会议通知和材料于 2025 年 10 月 10 日 以电子邮件方式发出。会议由过半数董事共同推举董事傅若清主持，应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、 部门规章、规范性文件和《中国电影产业集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《选举董事长、副董事长》 详见与本公告同日披露的《中国电影关于董事会完成换届及聘任工作的公告》 （2025-044）。 议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权 (二) 审议通过《制定<董事会艺术委员会工作细则>》 议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权 (三) 审议通过《组建董事 ...