西安旅游(000610) - 第十届董事会2025年第五次临时会议决议公告

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-39 号 西安旅游股份有限公司 第十届董事会2025年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会 2025 年第五次临时会议于 2025 年 10 月 10 日（星期五） 在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 9 月 30 日以电话、 电子邮件、书面方式通知各位董事。会议由公司董事长陆飞 先生主持，应到董事 7 人，实到 7 人，监事 3 名及高管 2 名 列席。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于补选公司董事的议案》 2.审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议 案》 第 1 页 具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第四次 临时股东大会的通知》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1.第十届董事会第五次临时会议决议； 2.2025 年提名委员会第一次会议 ...