立新能源(001258) - 新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议 于2025年10月10日以通讯表决的方式召开，会议通知以电话及邮件方式于2025 年 9 月 26 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长陈龙先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-089 新疆立新能源股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于召开2025年第 五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-092）。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于子公司增资暨关联交易 的议案》 经审议，董事会审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于子公司增资暨关 联交易的议案》，同意提请股东大会 ...