瑞德智能(301135) - 第五届董事会第一次会议决议公告

广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 10 月 10 日以现场的方式在公司会议室召 开。公司第五届董事会由 2025 年第二次临时股东大会选举产生的第五届董事会 成员与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事郑吕艳女士共同组成。根据 《公司章程》第一百一十八条相关规定，审议事项较为紧急，经全体董事一致同 意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知以口头等方式送达全体董事。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事共同推举汪军先生主持本次会 议，本届高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： 证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-072 广东瑞德智能科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《 ...