中国电影(600977) - 中国电影关于董事会完成换届及聘任工作的公告

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2025-044 中国电影产业集团股份有限公司 关于董事会完成换届及聘任工作的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电影产业集团股份有限公司（简称"中国电影""公司"）已完成董事会 换届选举，组建了第四届董事会，并聘任了高级管理人员和相关人员。现将具体 情况公告如下： 一、审议决策程序 中国电影于 2025 年 10 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生 公司第四届董事会成员。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《中国 电影 2025 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-042）。 同日，中国电影召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《选举董事长、 副董事长》《组建董事会专门委员会》《聘任总经理》《聘任副总经理、总会计师、 总工程师》《聘任董事会秘书、证券事务代表》等议案。具体内容详见公司在上 海证券交易所网站披露的《中国电影第四届董事会第一次会议决议公告》（公告 编号：2025-043）。 二、第四届董事会情况 中 ...