西安旅游(000610) - 关于董事辞职暨补选董事的公告

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-40 号 西安旅游股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事辞职情况 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到董事侯艳女士递交的书面辞职报告，侯艳女士因工 作变动原因申请辞去公司董事职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及 《公司章程》的相关规定，侯艳女士辞职未导致公司董事会 成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生 效，辞职后将不再担任公司任何职务。侯艳女士未持有公司 股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 侯艳女士任职期间恪尽职守、勤勉敬业，公司及董事会 对侯艳女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 二、补选董事情况 为保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2025 年 10 月 10 日召开第十届董事会第五次临时会议 ...