龙源电力(001289) - 龙源电力集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-055 龙源电力集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司于2025年10月10 日召开第五届董事会2025年第5次会议，审议通过了《关于龙源电力集团股份有 限公司董事会换届选举的议案》，并提请公司股东大会审议，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况概述 根 据 拟 修 订 的 《 公 司 章 程 》 （ 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《龙源电力集团股份有限公司关于修订< 公司章程>及其配套制度并取消监事会的公告》（公告编号：2025 ...