瑞德智能(301135) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞德智能"）于 2025 年 10 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生五位非独立董事 及三位独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事郑吕艳女士，共 同组成公司第五届董事会，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过 之日起至第五届董事会届满之日止。 同日，公司召开第五届董事会第一次会议，分别审议通过《关于选举公司第 五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主 任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于 聘任公司证券事务代表及内部审计部门负责人的议案》，现将相关情况公告如下： 一、第五届董事会及各专门委员会组成情况 证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-074 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表及内部审计部门负责人的公 ...