晨鸣纸业(01812) - 董事会提名委员会实施细则

山東晨鳴紙業集團股份有限公司 董事會提名委員會實施細則 （2025年10月10日經第十屆董事會第二十一次臨時會議批准） 第一章 總則 第一條 為規範山東晨鳴紙業集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事、高級管 理人員的產生，優化董事會組成，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公 司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》、公司股份上市地證券交易所（包括但 不限於香港聯合交易所有限公司及深圳證券交易所）的有關證券或股票上市規則 （統稱「上市規則」）及其他有關規定，公司特設立董事會提名委員會，並制定本實 施細則。 第二條 董事會提名委員會是根據《公司章程》規定設立的董事會專門工作機構， 主要負責擬定董事、高級管理人員的選擇標準和程序，對董事、高級管理人員人 選及其任職資格進行遴選、審核。 第二章 人員組成 （二）研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序，並向董事會提出建議； （三）遴選合格的董事和高級管理人員的人選； （四）對董事人選和高級管理人員人選進行審查並提出建議； 第三條 提名委員會成員由三名董事組成，獨立非執行董事佔兩名。 第四條 提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或者全體董事 的三分之 ...