晨鸣纸业(01812) - 董事会战略与可持续发展委员会实施细则

山東晨鳴紙業集團股份有限公司 董事會戰略與可持續發展委員會實施細則 （2025年10月10日經第十屆董事會第二十一次臨時會議批准） 第一章 總則 第一條 為適應山東晨鳴紙業集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）戰略與可 持續發展需要，增強公司核心競爭力，確定公司發展規劃，健全投資決策程序， 加強決策科學性，提高重大投資決策的效益和決策的質量，持續完善公司治理結 構，規範公司董事會戰略與可持續發展委員會組織機構、明確戰略與可持續發展 委員會的職責權限，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公 司章程》及其他有關規定，公司特設立董事會戰略與可持續發展委員會，並制定 本實施細則。 第二條 董事會戰略與可持續發展委員會是根據《公司章程》規定設立的董事 會專門工作機構，主要負責對公司長期發展戰略、重大投資決策、可持續發展及 ESG工作進行研究並提出建議。 第二章 人員組成 第三條 戰略與可持續發展委員會成員由三名董事組成，其中包括一名獨立 非執行董事。 第七條 戰略與可持續發展委員會下設投資評審小組，由公司總經理任投資 評審小組組長，另設副組長1-2名。 1 第三章 職責權限 第九條 戰略與可持續發展委員 ...