金现代(300830) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

金现代信息产业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议通知于2025年10月10日以现场口头及电话方式通知各位董事，会议于2025 年 10 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，现场实际出席董事 3 名，通讯表决 5 名，以通讯表决方式出席的董事为张文 女士、许明先生、曹欣先生、孙文刚先生、耿玉水先生。经全体董事同意，本次 会议豁免会议通知时间要求。会议由董事长黎峰先生主持，公司高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规及规章制度和《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。 二、 会议表决情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： 证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2025-076 补选完成后，公司第四届董事会战略委员会成员为黎峰先生（主任委员）、 许明先 ...