金现代(300830) - 2025年第二次临时股东会决议公告

2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。 证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2025-075 金现代信息产业股份有限公司 2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2、网络投票时间：2025 年 10 月 10 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2025年10月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 10 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召开地点：山东省济南市高新区舜华路街道天辰路 1571 号金现代大 厦 17 层。 5、会议召集人：公司第四届董事会。 6、会议主持人：公司董事长黎峰先生。 7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等的规定。 (二)会议出席情况 ...