杭氧股份(002430) - 关于非独立董事选举完成暨调整董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事选举完成的情况 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年10月10 日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于董事辞职暨选举非独立董事 的提案》，选举钱宇辰先生（简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董事， 任期自本次股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 本次选举非独立董事完成后，公司第八届董事会兼任公司高级管理人员职务 的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相 关法律法规的要求。 | | | 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 关于非独立董事选举完成暨调整董事会专门委员会委员的 公告 2025 年 10 月 11 日 二、调整董事会专门委员会委员的情况 鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作， 公司于同日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整公司董事 会专门委员会委员的议案》，同意对第八届董事会审计委员会委员进行调整，调 整后，公司董事钱宇辰先生担任第八 ...