苏豪时尚(600287) - 独立董事工作制度

江苏苏豪时尚集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏苏豪时尚集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的法人治理结构及公司董事会结构，规 范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规 范运作》以及《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 ...