电科网安(002268) - 董事会议事规则（2025年10月）

中电科网络安全科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理 体制，明晰董事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障 公司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件及《中电科网络安全科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定《中电科网络安全科技股份有限公司董事会议事规则》 （下称"本规则"）。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议 事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事的资格及选任 第三条 董事为自然人，无需持有公司股份，有下列情形之一的，不能担 任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企 ...