光库科技(300620) - 董事会议事规则

珠海光库科技股份有限公司董事会议事规则 珠海光库科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，进 一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他法律 以及《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会遵照《公司法》《公 司章程》及其他有关法律的规定，履行职责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长（联席董事长） 1 名。 第四条 董事由股东会选举产生和更换，任期为 3 年，董事任期届满可以连选连任。董事 长和副董事长（联席董事长）由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢 免。 （十一）决 ...