光库科技(300620) - 第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-069 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日以现 场结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第十八次会议，会议通知及会 议资料于 2025 年 9 月 30 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。与会董 事已知悉本次会议所议事项的相关必要信息。本次会议由董事长郭瑾女士主持， 应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《珠海光库科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议并书面投票表决，通过如下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律规定，结合 公司的实际情况，公司拟取 ...