光库科技(300620) - 第四届监事会第十三次会议决议公告

第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-070 珠海光库科技股份有限公司 表决结果：以3票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 第四届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 珠海光库科技股份有限公司 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议于 2025 年 10 月 10 日在公司会议室以现场方式召开，本次应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。公司第四届监事会第十三次会议通知及会议资料已于 2025 年 9 月 30 日以电子邮件送达或电话通知全体监事，会议由监事会主席彭君舟先 生主持，会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案： 1、 ...